В Москве по подозрению в оформлении кредита по подложным документам задержаны две женщины. Они предоставили в банк поддельные трудовую книжку и справку о доходах, а также недостоверную информацию о регистрации по месту жительства, сообщает пресс-служба МВД.
Как установили полицейские, женщины оформили в одном из столичных банков автокредит на сумму 1,7 млн рублей для покупки автомобиля. Сотрудники банка перечислили денежные средства на расчетный счет, указанный фигурантками, а только потом установили, что представленные документы были поддельными.
24 сентября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались безработные 32-летняя уроженка Владимирской области и 53-летняя москвичка.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии
Нельзя ли было сделать наоборот. Первым делом проверить представленные документы, и только потом перечислять деньги.
1. приняли документы
2. провели скоринг
3. перечислили деньгь
4. установили что документы левые
Вопрос: как в банке организован документооборот ??? если деньги выданы то кредитное досье клиента больше никто не проверяет т.к. все проверки идут ДО выдачи денег. Или я ошибаюсь ???