Министерство финансов Франции планирует предложить новые меры, направленные на отслеживание банковских счетов людей, которые попали под подозрение спецслужб. Правительство страны собирается сообщить о новых полномочиях подразделения Минфина по борьбе с отмыванием денег (Tracfin) в январе, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Также правительство намеревается ужесточить меры по замораживанию активов. Tracfin сможет замораживать банковские вклады, недвижимость и социальные выплаты тех, кто планирует совершить теракт.
Подразделение получит доступ к информации о финансах около 10,5 тыс. человек, которые включены в списки разыскиваемых преступников или находятся под наблюдением спецслужб, но не обязательно совершали какие-либо преступления. Также список включает людей, которые подозреваются в связях с радикалами или представляют потенциальную угрозу.
Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил в понедельник, что будет усилен контроль за предоплаченными картами, которые сыграли основную роль в финансировании терактов в Париже 13 ноября.
«Борьба с терроризмом — в первую очередь борьба с его финансированием», — отметил Сапен.
Предоплаченные карты на суммы до 250 евро и пополняемые карты на сумму до 2,5 тыс. евро в год, в соответствии с ныне действующими правилами, не требуют предъявления удостоверения личности. По словам руководителя подразделения Tracfin Бруно Даллеса, такие карты, выпускаемые за рубежом, во Франции используют, чтобы оплатить случайные покупки или гостиничные номера.
«Они используются в теневой экономике и преступниками», — заявил Даллес, добавив, что именно такой картой был оплачен номер в гостинице, где парижские террористы ночевали перед нападениями.
