ЦБ РФ с 21 января 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Турбобанка (регистрационный номер 3203, Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба регулятора.
Решение о применении крайней меры воздействия в ЦБ объясняют неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных законом о Центробанке.
«Турбобанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — отмечается в релизе.
При этом руководство и собственники финучреждения не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.
Турбобанк — участник системы страхования вкладов.