Фигуранта дела об отмывании 40 млн долларов экстрадировали в Молдавию ​

Дата публикации: 30.08.2016 15:23
1 225
Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

Задержанного на Украине бизнесмена Вячеслава Платона экстрадировали в Молдавию, его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдавии.

Платон был доставлен в Кишинев 29 августа. Во вторник суд рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении ареста предпринимателя на 30 суток.

В ведомстве напомнили, что Вячеслав Платон обвиняется в финансовых махинациях, в частности, его подозревают в нанесении Банку Молдавии ущерба 800 млн лей (40,5 млн долларов).

«Прокуроры пришли к выводу о том, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета нескольких офшорных компаний для того, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Позже часть из них была использована на погашение некоторых кредитов в молдавских банках», — отмечается в релизе.

Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме


Все продукты