Кремль осведомлен об обвинениях Молдавией российской стороны в отказе содействовать расследованию дела об «отмывании» молдавскими чиновниками 21 млрд долларов якобы из РФ, но не располагает информацией о ходе расследования и предлагает по данному вопросу обратиться к следственным органам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о предполагаемой схеме «отмывания» российских денег через Молдавию и Латвию, которая действовала в 2011—2014 годах. При этом молдавские власти сетовали на нежелание российской стороны оказать содействие в расследовании.
«Нам известно об этих демаршах молдавской стороны. Но что касается в целом этого дела и тем более хода расследования, я ничего не могу вам сказать, ибо не располагаю информацией. Здесь нужно обращаться к следственным органам», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли Кремлю о том, что Молдавия обвинила Россию в нежелании содействовать расследованию дела об «отмывании» 21 млрд долларов.
Согласно данным Генпрокуратуры Молдавии, по делу проходят вице-председатель и три руководителя подразделений Нацбанка Молдавии. Дело о служебной халатности передано в суд для рассмотрения по существу. Задержаны девять сотрудников одного из коммерческих банков, через который проводилось отмывание денег. Это дело, как пояснили в прокуратуре, находится на стадии завершения расследования. Также возбуждены уголовные дела против 16 судей.
«Расследование по уголовному делу Landromat очень сложное ввиду существования иностранных граждан и вовлечения различных физических и юридических лиц как на территории Молдавии, так и за рубежом», — сообщили в Генпрокуратуре.
Как отметили в ведомстве, результаты расследования стали возможными благодаря полученным ответам «на поручения о производстве процессуальных действий, направленные компетентным органам других стран» (в частности, Украины и Латвии).
«В ходе уголовного расследования по факту отмывания денег предпринимаются все предусмотренные законом действия как уголовного характера, так и специальные меры для определения всего круга людей, которые связаны с этим. Активизировать расследование позволит исполнение поручения о производстве процессуальных действий, направленного компетентным органам Российской Федерации», — добавили в Генпрокуратуре.
Датский Danske Bank подтвердил вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в «молдавскую схему» по выводу средств из России.
Комментарии
Да ктобы сомневался! Они и про виолончели не в курсе! )))
Ощущение такое, что НИКТО от власти не в курсе, что в стране и мире происходит. Ну за исключением Сирии и Окраины.
Самолет возит собачек, это самолет сына
Живу во дворце, это однокурсник пустил пожить
Не знаю, какая у меня зарплата, да и не надо, есть друзья в Панаме