Банк России с 19 июня 2017 года отзывает лицензию на осуществление банковских операций у АО «Небанковская кредитная организация «Расчетный Финансовый Дом» (регистрационный номер № 3430-К, Санкт-Петербург). Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ЦБ.
Как поясняется, решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным федеральным законом. ЦБ также принял во внимание неоднократное применение к организации в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и наличие реальной угрозы интересам кредиторов НКО.
По мнению регулятора, с конца 2016 года деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. «При этом АО «НКО «Расчетный Финансовый Дом» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники АО «НКО «Расчетный Финансовый Дом» не приняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов», — подчеркивает регулятор.
В НКО «Расчетный Финансовый Дом» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
НКО «Расчетный Финансовый Дом» не является участником системы страхования вкладов.