ОАО «Небанковская кредитная организация «Тувакредит»
- Полное наименование
- ОАО «Небанковская кредитная организация «Тувакредит»
- Город
- Кызыл
- Номер лицензии
- 1202-К | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 01.11.2011
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением небанковской кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ОАО «Небанковская кредитная организация «Тувакредит» не направляло в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала резервы по ссудам и прочим активам в размерах, соответствующих требованиям нормативных актов Банка России.
На протяжении последнего года организация была вовлечена в проведение операций клиентов, связанных с выводом крупных денежных средств из страны по сделкам, носящим запутанный и необычный характер и не имеющим очевидного экономического смысла. Клиентами НКО, зарегистрированными в Москве, на свои счета, а также на счета других российских резидентов, открытые в банках Латвии и Армении, были переведены денежные средства в объеме около 6 млрд рублей за товары, находящиеся на территории страны.
Новости банка
Banking news