Временная администрация, введенная в Промсвязьбанк 15 декабря, выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
Также ЦБ готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка.
Временная администрация выявила операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности. Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов в «пропавших» кредитных досье. Сами сделки купли-продажи банком ценных бумаг были подписаны 14 декабря принятым на работу в банк двумя днями ранее гражданином иностранного государства, которому председателем правления банка 12 декабря была выдана доверенность на проведение данных сделок. Данные этого же сотрудника банка фигурируют в актах приемки-передачи «пропавших» кредитных досье от 14 декабря.
Акции банка 14 декабря были проданы компанией, управляющей средствами нескольких НПФ. Предположительно для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю. В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязькапитала» (Promsvyaz Capital B. V., офшорная компания собственников банка), который в тот же день расплатился с УК НПФ за продажу акций. Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря.
ЦБ ранее в пятницу, 22 декабря, объявил о решении докапитализировать Промсвязьбанк за счет средств Фонда консолидации банковского сектора в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства финучреждения. Поздышев до этого говорил, что на проведение докапитализации Промсвязьбанка понадобится 100—200 млрд рублей и процесс займет около трех месяцев.
СМИ также сегодня сообщили, что Дмитрий Ананьев, последний предправления и совладелец Промсвязьбанка (на паритете с братом Алексеем Ананьевым через «Промсвязькапитал»), уехал из России.