Банки отказывают клиентам и помещают их в черные списки в основном из-за непредставления ими необходимого количества документов. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин на ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
Причиной основной массы таких отказов и помещения в перечень «является непредставление необходимого количества документов для открытия счета и проведения трансакций», отметил он.
«Результат за полгода — аннулировано более 7 тысяч отказов при представлении клиентами необходимых документов, около 4,5 тысячи клиентов были реабилитированы... В целом за четыре месяца число отказов сократилось на 33%, при этом количество физических лиц — так называемых отказников снизилось», — рассказал Скобелкин в ходе выступления.
