Банк России в понедельник отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская кредитная организация «Ассигнация» из Ипатово Ставропольского края (892-е место по активам в РФ в рейтинге Банки.ру на 1 февраля 2014 года с показателем 21,193 млн рублей).

Решение связано с неоднократным за год нарушением финорганизацией требований статьи 7 (за исключением пункта 3) «антиотмывочного» закона.

«НКО «Ассигнация» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Кроме того, правила внутреннего контроля НКО «Ассигнация» не соответствовали требованиям Банка России», — поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

В НКО назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

ЦБ в понедельник также отозвал лицензии у двух банков, работавших на территории Ингушетии, — Рингкомбанка и КБ «Сунжа».