Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — ноябрь, 2016

ООО «Небанковская кредитная организация «Ассигнация»

Полное наименование
ООО «Небанковская кредитная организация «Ассигнация»
Город
Ипатово
Номер лицензии
865-К  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
24.02.2014
Причина отзыва лицензии

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НКО «Ассигнация» ООО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Кроме того, правила внутреннего контроля НКО «Ассигнация» ООО не соответствовали требованиям Банка России.

Руководитель: Турченкова Татьяна Владимировна.

Новости банка
Banking news