Банк России привлек екатеринбургский Банк Содействия Коммерции и Бизнесу (СКБ-Банк) к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В качестве меры наказания Центробанк избрал штраф, соответствующее постановление уже вступило в законную силу.

ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

СКБ-Банк

ПАО «СКБ-Банк» — крупный, активно развивающийся региональный финансовый институт (второй по размеру активов в Свердловской области). Основные направления деятельности — розничное кредитование (кредиты наличными, кредитные карточки) и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Банк также является расчетным центром Трубной металлургической компании, принадлежащей миллиардеру, владельцу-бенефициару СКБ Дмитрию Пумпянскому. Важнейший источник фондирования банка — депозиты физических лиц.

На текущий момент конечными бенефициарами банка являются член совета директоров Дмитрий Пумпянский, владеющий 95,14% акций через АО «Группа Синара», а также граждане Кипра Василиос Параскевас и Андреас Хаджиоанну (по 0,98%). Акции, находящиеся в публичном обращении — 0,86%. ПАО «Банк ВТБ» владеет 0,72% акций банка, Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом — 0,28%. Оставшаяся часть в 1,04% приходится на акционеров-миноритариев.



По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 125,33 млрд рублей (58-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 15,71 млрд, кредитный портфель — 79,68 млрд, обязательства перед населением — 74,76 млрд.