Банк России привлек екатеринбургский Банк Содействия Коммерции и Бизнесу (СКБ-Банк) к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.
Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
В качестве меры наказания Центробанк избрал штраф, соответствующее постановление уже вступило в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
Комментарии
Согласен. Штраф по 15.27 первая часть, для банков абсолютно рядовое, рабочее событие в последнее время, не влияющее на их способность выполнять свои обязательства перед клиентами. Но на фоне нового витка проблем в банковской сфере, граждане любую подобную информацию воспринимают негативно. Как бывший сотрудник ПОД/ФТ, могу порекомендовать не печатать информацию. если банк привлечен по 1 или 2 части . Там тяжелые - это часть 3 и 4 данной статьи (воспрепятствование банков проверок в этой теме и доказательство судом ФТ и отмывания). Но по ним я еще не встречал наказания. В основном, всем лепят часть 1.
Банк, привлекаемый к ответственности по КоАП, нарушает не КоАП - банк нарушает либо конкретную статью конкретного закона, относящегося к банковской деятельности, либо конкретное положение постановления правительства или ЦБ. А вот уже ответственность за это конкретное нарушение может быть (а может и не быть) предусмотрена КоАП.