ЦБ наказал СКБ-Банк за нарушение КоАП

Дата публикации: 25.04.2014 14:06
3 644
7 Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru

Банк России привлек екатеринбургский Банк Содействия Коммерции и Бизнесу (СКБ-Банк) к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.

Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В качестве меры наказания Центробанк избрал штраф, соответствующее постановление уже вступило в законную силу.

ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

Читать в Telegram
telegram icon

О банке

АО Банк Синара

Лицензия № 705 ОГРН 1026600000460
Лидер по онлайн-заявкам на Банки.ру. Вклады - 2022

Комментарии

7
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Зачем так преподносить рядовое событие? На сайте ЦБ чуть ли не ежедневно появляется инфа о привлечении банков по данной статье. Особо впечатлительные вкладчики почитают и кинуться вклады забирать, чего не один банк в итоге не переживет.
0

saraq
25.04.2014 17:11
После того,как СКБ обул вкладчиков с %, уйдут и не вернутся и не впечатлительные.
0

w*******@gmail.com
25.04.2014 19:18

Зачем так преподносить рядовое событие? На сайте ЦБ чуть ли не ежедневно появляется инфа о привлечении банков по данной статье. Особо впечатлительные вкладчики почитают и кинуться вклады забирать, чего не один банк в итоге не переживет.

Александр

Согласен. Штраф по 15.27 первая часть, для банков абсолютно рядовое, рабочее событие в последнее время, не влияющее на их способность выполнять свои обязательства перед клиентами. Но на фоне нового витка проблем в банковской сфере, граждане любую подобную информацию воспринимают негативно. Как бывший сотрудник ПОД/ФТ, могу порекомендовать не печатать информацию. если банк привлечен по 1 или 2 части . Там тяжелые - это часть 3 и 4 данной статьи (воспрепятствование банков проверок в этой теме и доказательство судом ФТ и отмывания). Но по ним я еще не встречал наказания. В основном, всем лепят часть 1.
0

vamon
25.04.2014 23:54
Формулировка заголовка просто коробит! КоАП нарушить нельзя! Точнее, нарушить КоАП могут только лица, к которым относятся положения КоАП о производстве по делам об АПН: лица, составляющие протокол, рассматривающие дело, применяющие меры обеспечения - судьи, полицейские, должностные лица ЦБ и прочих уполномоченных организаций... На худой конец, свидетель в суде или нарушитель, не заплативший штраф в установленный срок.

Банк, привлекаемый к ответственности по КоАП, нарушает не КоАП - банк нарушает либо конкретную статью конкретного закона, относящегося к банковской деятельности, либо конкретное положение постановления правительства или ЦБ. А вот уже ответственность за это конкретное нарушение может быть (а может и не быть) предусмотрена КоАП.
1

Hi111.ru
09.05.2014 17:08
да этим банком давно заняться нужно .... просто грабительские проценты по кредитам.... за всё дерут деньги... и даже за выписку по счёту... (остатку кредита) - 500 рублей.... какие то дополнительные услуги оплачиваем.... одним словом - бандиты.. когда наконец подавятся то нашими кровными?? взяла кредит 150000 (вынудили жизненные обстоятельства) а выплатить должна-334359.72....
0

Обучение

Материалы по теме


Все продукты