Следователями МВД установлены лица, причастные к хищению более чем 1 млрд рублей у Банка Москвы. Как сообщили в Следственном департаменте МВД, вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых бывших руководителей кредитного учреждения — его президента Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина и вице-президента Алексея Сытникова, которые сейчас проживают в Великобритании. Им инкриминируются присвоение и растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ); пособником полиция называет начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова.
По данным следствия, Бородин, занимавший должность президента Банка Москвы, в 2008 году создал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. «Используя служебное положение, они в период с 2008 по 2010 год занимались хищением вверенных денежных средств путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами», — говорится в релизе.
Как уточняется, противоправная схема выглядела следующим образом: с подконтрольными Банку Москвы организациями, директорами и учредителями которых, как правило, выступали сами сотрудники финучреждения, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка. При этом фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило. Разница же между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, аффилированным с участниками преступления.
В МВД подчеркивают, что ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а часто и соответствующих валютных счетов. Сумму ущерба от фиктивных конверсионных операций следователи по результатам экспертиз оценили более чем в 1 млрд рублей.
Обвинения по делу также предъявлены старшему трейдеру дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной — в совершении указанного преступления и в пособничестве соответственно.