Московские полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Установлено, что за 2013—2014 годы задержанные вывели в теневой сектор экономики около 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД.
Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения трансакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Полученный противоправным способом доход превысил 85 млн рублей.
На основании собранных материалов Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.
В рамках расследования проведено более 40 обысков в жилых помещениях и офисах. Обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях.
Один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа. Бойцам ОМОНа «Зубр» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства, чтобы попасть внутрь помещений.
В отношении троих фигурантов, задержанных в порядке ст. 91 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
