Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о преступлении в банковской сфере, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Обвинительное заключение по статьям о незаконной банковской деятельности и присвоении утверждено в отношении Мусы Исраилова: согласно данным предварительного следствия, фигурант, действуя в составе организованной группы, совместно с руководителями банка «Адмиралтейский» и еще двумя соучастниками осуществлял незаконные банковские операции без регистрации.
Так, в период с июля 2011 года по сентябрь 2015 года сообщники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытых в КБ «Адмиралтейский», обналичили денежные средства в размере более 23 млрд рублей, при этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 545 млн рублей.
Кроме того, Исраилов помог руководителям КБ «Адмиралтейский» присвоить денежные средства банка в сумме 210 млн рублей.
Материалы уголовного дела в отношении руководителей КБ «Адмиралтейский» выделены в отдельное производство, расследование продолжается. В отношении двоих соучастников уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде.
Генеральная прокуратура РФ, утвердив обвинительное заключение, направила в Хамовнический суд Москвы уголовное дело в отношении Рената Шабанова и Александра Филояна. Оба обвиняются в том, что за несколько лет в составе организованной группы незаконно обналичили через банк «Адмиралтейский» около 24 млрд руб. За свои услуги обнальщики в качестве комиссионных получили более 545 млн руб. Фигуранты дела признали вину и заявили о раскаянии, в связи с чем их дело будет рассмотрено в особом порядке. Расследование в отношении бывшего председателя правления банка Нины Максименко, которую следствие считает еще одним участником махинаций, приостановлено в связи с ее розыском.
10.10.2016 08:53Дело Исраилова направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Напомним, банк «Адмиралтейский» лишился лицензии 11 сентября 2015 года, а 1 февраля 2016-го Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.
В марте текущего года бывшая глава банка «Адмиралтейский» Нина Максименко была объявлена в международный розыск. По версии следствия, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк.
Позже в том же месяце Центробанк РФ сообщил о выявленных в «Адмиралтейском» сделках, направленных на вывод активов.
Временная администрация по управлению банком «Адмиралтейский» с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности, об этом говорится в сообщении Центробанка.
