ЦБ РФ привлек к административной ответственности Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) и Золостбанк за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник в разделе инсайдерской информации ЦБ.

Постановления были приняты 30 августа и вступили в силу 14 сентября, обоим банкам вынесено предупреждение.

Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.

ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» — российское подразделение HSBC, крупнейшего банковского холдинга Великобритании и Европы. В 2011 году российская «дочка» HSBC полностью свернула розничный бизнес, сосредоточившись на развитии и укреплении позиций в корпоративном сегменте.

В свою очередь название столичного Золостбанка фигурировало в прошедших этой весной сообщениях об обысках в ряде кредитных организаций по делу о незаконной обналичке. В частности, в конце мая РИА Новости со ссылкой на МВД сообщало об объявлении в розыск начальницы отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбины Плотниковой, которой было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.

В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг и т. п.