ЦБ РФ привлек к административной ответственности Сбербанк России за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующая информация опубликована во вторник в разделе инсайдерских сообщений на сайте Банка России.
Постановление было принято еще 31 мая, а вступило в законную силу 20 декабря, свидетельствуют материалы регулятора. Банку назначен административный штраф. Причин привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк по-прежнему не раскрывает.
В соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях.
Сбербанк в этих сообщениях фигурирует достаточно часто. Так, в декабре-2012 это уже пятое такое сообщение с его упоминанием. Ранее крупнейший банк РФ грозился оспорить раскрытие регулятором информации об административных привлечениях.
При этом зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев ранее говорил со страниц прессы, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг
и т. п.
