привлек к административной ответственности ТверьУниверсалБанк, банк «Элита», «Российский Капитал», инвестбанк Московского международного делового центра «Москва-Сити», а также НБД-Банк. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в понедельник на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
ТверьУниверсалБанк, банки «Элита» и «Российский Капитал» оштрафованы, остальным вынесено предупреждение. Все постановления вступили в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
