Пять банков привлечены к ответственности по КоАП

Банк России сообщил в среду о привлечении пяти кредитных организаций к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Согласно информации на сайте регулятора, на основании ч. 1 указанной статьи Финанс Бизнес Банку (Краснодарский край, в ближайшее время головной офис переезжает в Москву) и столичным Дорис Банку (КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество»), банку «Славия» и Тайм Банку вынесены предупреждения, а Первоуральскбанку из Свердловской области назначен штраф. Все решения вступили в силу.

Ч. 1 ст. 15.27 КоАП формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». В случае назначения штрафа его размер для юрлиц, в соответствии с санкциями вышеприведенной статьи, может составлять от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.