​Сбербанк не требует от клиентов в обязательном порядке информацию об источнике дохода

Дата публикации: 01.04.2016 14:03
5 357
8 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru
Темы

Сбербанк не требует от клиентов подтверждения источников дохода при выплате крупных вкладов, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк не требует от клиентов предоставления информации об источнике дохода, за исключением случаев, если характер операций клиента вызывает сомнения. В таких случаях банк может отказать в проведении операций, открытии счета, а также инициировать закрытие счета», — отметили в пресс-службе.

В банке указали, что «противолегализационное» законодательство не устанавливает обязанности для банков запрашивать информацию об источнике средств клиентов, но такое право предусмотрено.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что Сбербанк требует от клиентов подтверждающие документы при снятии или переводе более 1,5 млн рублей. В ряде СМИ также сообщалось, что в связи с тем, что у банков есть право запрашивать информацию об источнике происхождения денежных средств, они могут не возвращать клиентам средства в случае, если подтверждающие документы не были предоставлены.

Позже в Центробанке опровергли данную информацию, указав, что «банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству».

Читать в Telegram
telegram icon

О банке

ПАО «Сбербанк России»

Лицензия № 1481 ОГРН 1027700132195
Ипотечный кредит года - 2022

Комментарии

8
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

А это правда,что с июня банки буду при выдаче вкладов просить справки откуда деньги?
4

Nimdan
01.04.2016 14:31
Таня (tanuaaa) пишет:
А это правда,что с июня банки буду при выдаче вкладов просить справки откуда деньги?


Что мешает вам снять деньги через банкомат?
1

tanuaaa
01.04.2016 14:34
Ярослав (Nimdan) пишет:
Таня (tanuaaa) пишет:
А это правда,что с июня банки буду при выдаче вкладов просить справки откуда деньги?


Что мешает вам снять деньги через банкомат?

Не во всех банках такое возможно, а вообще я думаю это бред,но даже если и правда,то порог там от 1,5 рублей
0

Гектор
01.04.2016 14:36
Nimdan пишет:
Что мешает вам снять деньги через банкомат?

Учитывая суточные и единоразовые лимиты банкоматов Сбербанка вынимать в случае крупных вкладов придется долго.
8

Spéro
01.04.2016 16:36
Пусть спросят, я зарплатные квиточки за все 15 лет принесу, считать замучаются
1

Обучение

Материалы по теме


Все продукты