Сбербанк не требует от клиентов подтверждения источников дохода при выплате крупных вкладов, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.
«Сбербанк не требует от клиентов предоставления информации об источнике дохода, за исключением случаев, если характер операций клиента вызывает сомнения. В таких случаях банк может отказать в проведении операций, открытии счета, а также инициировать закрытие счета», — отметили в пресс-службе.
В банке указали, что «противолегализационное» законодательство не устанавливает обязанности для банков запрашивать информацию об источнике средств клиентов, но такое право предусмотрено.
Ранее в Интернете появилась информация о том, что Сбербанк требует от клиентов подтверждающие документы при снятии или переводе более 1,5 млн рублей. В ряде СМИ также сообщалось, что в связи с тем, что у банков есть право запрашивать информацию об источнике происхождения денежных средств, они могут не возвращать клиентам средства в случае, если подтверждающие документы не были предоставлены.
Позже в Центробанке опровергли данную информацию, указав, что «банки не имеют права не возвращать деньги своим клиентам, согласно действующему законодательству».
Комментарии
Что мешает вам снять деньги через банкомат?
Не во всех банках такое возможно, а вообще я думаю это бред,но даже если и правда,то порог там от 1,5 рублей
Учитывая суточные и единоразовые лимиты банкоматов Сбербанка вынимать в случае крупных вкладов придется долго.