Пропажа паспорта

Уважаемый francehunter! В ответ на Ваше обращение от 06.01.2018 года АО «Банк Интеза», (далее по тексту – «Банк» ) было проведено служебное расследование, по результатам которого сообщаем следующее: 18.12.2017 года Вы обратились в Банк для получения наличных денежных средств. При осуществлении операций с денежными средствами Банк руководствуется действующими Федеральными законами Российской Федерации и нормативными документами Банка России, согласно которых Банк обязан осуществлять идентификацию физических лиц, которые обслуживаются в банке. Требование по проведению идентификации изложено в пункте 1 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», в котором говорится следующее: Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента ), …, и установить следующие сведения:  в отношении физических лиц – фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание ) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации ) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии ). Вы предъявили свой паспорт сотруднику Банка, который, изучив его, выявила изменение регистрационных данных. После чего, сотрудник подготовила заявление для внесения изменений в персональные данные, в связи с изменением адреса регистрации. Процесс внесения изменений в личные данные клиента, подразумевает подписание соответствующего заявления с обязательным приложением сканированных страниц паспорта клиента. Как следует из записей, сделанных с камеры видеонаблюдения, сотрудник не покидала поле Вашей видимости. Однако, во время указанной выше процедуры, Вы покинули кассовый узел и, в последствии, отказались принимать обратно паспорт (переданный Вам в дальнейшем, в присутствии сотрудников правоохранительных органов ). Банк не находит нарушений в действиях сотрудника при проведении обслуживания. Также подчеркнем, что сотрудники Банка сразу же предприняли все возможные действия для возврата Вашего паспорта. Сожалеем, если обслуживание в Банке произвело на Вас негативное впечатление и надеемся на Ваше понимание. С уважением, Отдел контроля качества Обслуживания клиентов АО «Банк Интеза»