Заблокировали счет и карты

26.08.2018 23:03
3357
Без оценки
Был открыт расчетный счет в Ярославском филиале Промсвязьбанка. Более года пользовались без нареканий вашими услугами, но в один прекрасный день были последовательно заблокированы расчетный счет и все дебетовые карты индивидуального предпринимателя. В офисе кроме "...из соображений службы безопасности" никаких комментариев не дали. Запросов на подтверждение каких-либо операций банк не делал, хотя у нас все документы и договора на руках. Объяснений в итоге никаких не на горячей линии, не в банке не получили. Очень халатное и безразличное отношение к клиентам, никому не советуем связываться с данной организацией, оно явно не пойдет на пользу вашему бизнесу. Индивидуальный предприниматель М-на Т.Н., ИНН 7605***8163.
Администратор народного рейтинга
Администратор народного рейтинга
2018-09-02T18:15:14+03:00
Принимаем отзыв без оценки.
ПСБ
ПСБ
2018-09-03T11:38:07+03:00
Здравствуйте, ipmakholin! Благодарим Вас за отзыв и можем сообщить следующее. В соответствии со ст. 4 и п. 2, 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее – Закон) банк обязан выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и иные совершаемые клиентами операции, дающие основания полагать, что операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма. В силу пп. 4 п. 1 ст. 7 Закона банк обязан документально фиксировать основания совершения операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, в отношении которых у банка (в результате реализации программ внутреннего контроля) возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и / или финансирования терроризма. Обращаем внимание, что по имеющейся в нашем распоряжении информации, в целях урегулирования ситуации, работник дополнительного офиса проинформировал клиента о возможности предоставления пакета документов, однако от их предоставления клиент отказался. С учетом изложенного, возобновление доступа в систему «PSB On-line» в настоящее время не представляется возможным. Надеемся на понимание. С уважением, Промсвязьбанк

О банке

Народный рейтинг

12 место
3,28
средняя оценка
23%
решено проблем
1 249
отзыва
1 212
ответа

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты

Отзывы о продуктах ПСБ

Благодарю ПСБ и сотруднику Евгению

Оценка 5

Добрый день. Ранее работал с другим банком, но сейчас перевёл свой бизнес на РКО от ПСБ. Началось наше сотрудничество со знакомства с менеджером К-ым Евгением. По телефону... Читать полностью

09.04.2024

Благодарность сотруднику банка

Оценка 5

Хотим выразить слова благодарности сотруднику ПСБанка ДО «Стромынка» г. Москва, М-ву Алексею С. за компетентность, доброжелательность и уважительное отношение. 29 марта 2024г. при... Читать полностью

02.04.2024

Лояльность на высоте!

Оценка 5

Добрый день. В очередной раз хочу выразить благодарность самому банку и, в частности, моему новому персональному менеджеру К-ву Владиславу С., который сумел оперативно решить мой... Читать полностью

01.04.2024

Благодарность сотруднику банка

Оценка 5

Посещал офис на проспекте мира. Открывал расчетный счет для юридического лица. Был поражен профессионализмом, опытом, оперативностью, вежливастью, любезностью замечательного... Читать полностью

19.03.2024

Благодарность

Оценка 5

Очередей нет, находится на втором этаже , стоят диванчики, рядом куллер с водой. Приходил на днях в офис для смены генерального директора, смену приняли, помогли разобраться с... Читать полностью

19.03.2024

Выражаю благодарность банку ПСБ

Оценка 5

Что хочу сказать о банке ПСБ - отличный банк, выгодный эквайринг для ИП. Хороший индивидуальный подход к каждому клиенту, всегда на связи, есть хорошие бонусы от банка, если... Читать полностью

08.02.2024

Открытие расчетного счета

Оценка 5

В конце декабря открывал счет ИП,вся процедура заняла 20-30 минут,и это с оформленим торгового эквайринга и получением банковских карт,очень доволен сотрудничеством с ПСБ,особенно... Читать полностью

05.02.2024