Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
В качестве меры наказания для Балтийского Банка Центробанк избрал штраф, для Русславбанка и Сбербанка — предупреждение. Все постановления вступили в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
