20
Был открыт счет в Тинькофф для ип, начал работать примерно 10 дней назад, стала поступать оплата за оказываемые услуги(строительство), примерно 1 850 000. Пошли рабочие траты и переводы, после снятия наличных заблокировали счет, требуют договоры, переписки с заказчиком, переписки на рабочих площадках типа авито и т.д.
Прошу решить вопрос максимально оперативно, т.к. счет нужен для работы.
Здравствуйте.
Запросили документы, так как проанализировали работу со счетом и обнаружили несколько моментов, которые вызывают вопросы:
— в качестве ИП вы работаете совсем недавно — зарегистрированы в мае 2024 года;
— по счету нет выплат зарплаты, уплаты налогов и взносов с ФОТ;
— нет операций, связанных с хозяйственной деятельностью;
— 85% от исходящих операций — переводы на ваш счет физического лица;
— по счету преобладает транзитный характер операций: деньги поступают и почти сразу уходят со счета.
На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности.
На время проверки можем приостановить дистанционное обслуживание, что и сделали в вашем случае, так как не получили полный пакет документов в установленный срок.
Мы ожидаем от вас документы. Предоставьте их, пожалуйста, чтобы завершить проверку.
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Тинькофф Банк
Наличными
Тинькофф Банк
Наличными
Тинькофф Банк
Под залог (недвижимости)
Тинькофф Банк
Под залог (авто)
Тинькофф Банк
Автокредит наличными
Тинькофф Банк
На образование
Тинькофф Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТинькофф Банк
All AirlinesТинькофф Банк
AliExpressТинькофф Банк
All Games
Добрый день. Меня Зовут Байрамов Феликс Алескерович 89650072711.сегодня при попытке зайти мой интернет банк выясни... Читать полностью
Добрый день! Вчера от банка *Тинькофф * мне пришло сообщение о том что мои операций приостановлены , я написал в ча... Читать полностью
Добрый день! 1-го июня 2024 закончился срок мультивалютного вклада. Уже третий день закрыть вклад и вернуть свои де... Читать полностью
с 31 мая 2024 года не разблокирована карта в связи со сменой паспорта. В приложении паспортные данные были обновлен... Читать полностью
29.05.24 г. оплачивал тур в сервисе Путешествия. На начальной странице был указан размер кэшбека - до 5%, но не был... Читать полностью
18 мая 2024 года и я перевёл деньги за 2 заказа с одинаковых заказа № 460012923 и № 460008477 на Яндекс. Маркет, дв... Читать полностью
Моя мать, хотела поздравить внука с днём рождения, отправила ему 7000 рублей на старый номер телефона. К сожалению... Читать полностью
Не могу у вас на сайте оставить отзыв о Тинькофф банке. Не пропускает далее не даёт нажать кнопку "продолжить" Читать полностью
Почему мне одобрили кредит,хотя официально мне отказали? Сделала отчёт по кредитной истории. Заметила что в кредите... Читать полностью
Добрый вечер. Сделал отцу карту по своей ссылке , выполнил условия акции ,,пригласи друга'' , деньги не пришли. Обр... Читать полностью
Добрый день! 1-го июня 2024 закончился срок мультивалютного вклада. Уже третий день закрыть вклад и вернуть свои де... Читать полностью
с 31 мая 2024 года не разблокирована карта в связи со сменой паспорта. В приложении паспортные данные были обновлен... Читать полностью
Не так давно открыла счёт в Тинькофф банке. Хочу всем заявить, что это ужас и никогда не советую связываться с этим... Читать полностью
Не так давно открыла счёт в Тинькофф банке. Хочу всем заявить, что это ужас и никогда не советую связываться с этим... Читать полностью
Я на счёт в Тинькофф получаю пособия на детей. Так как со счёта покупки никак нельзя оплатить мне приходиться пере... Читать полностью
Ограничили Дистанционное обслуживание на основании п. 4.5 и 4.9 УКБО. Согласно п. 4.5 и 4.9 УКБО и Общих условий пр... Читать полностью
Случайно обнаружил списания по услуге "Плата за оповещения об операциях". Несколько раз. Услугу я не подключал, обр... Читать полностью
Случилась след. ситуация , заблокировали счет на котором были ср-ва ,позвонил в поддержу , закрыл счет , вывел ср-в... Читать полностью
Случилась след. ситуация , заблокировали счет на котором были ср-ва ,позвонил в поддержу , закрыл счет , вывел ср-в... Читать полностью
В 2007 году был грешок с банком русский стандарт по кредитной карте перестал платить по сроку давности про долг спр... Читать полностью
Здравствуйте, можно ли купить квартиру с обременением ВТБ ипотечными средствами другого банка? ВТБ на данный моме... Читать полностью
Добрый день. Меня Зовут Байрамов Феликс Алескерович 89650072711.сегодня при попытке зайти мой интернет банк выясни... Читать полностью
Здравствуйте, квартира с обременением банка втб ипотека, как получить согласие банка на продажу? Лично обратиться... Читать полностью
Оператор банки ру Читать полностью
Что делать? Уже 6 дней менеджер по ипотеке не связывается. Заказываем звонок, тишина... Пишим в чаты и поддержку, т... Читать полностью
Добрый день! Кредит был оформлен в приложении я досрочно погасила кредит , можно ли справку об этом для возврата с... Читать полностью
Банк украл деньги с накопительного счета, причем все. Читать полностью
Брала кредит вместе со страховкой (а это +150 тыс рублей сверху) менеджер меня уверил, что при досрочном погашении... Читать полностью
Банк украл деньги с накопительного счета, причем все. Читать полностью
Оформил заявку по спец.предложению: указал ФИО, номер телефона. Затем через мобильный банк Газпромбанка оформил нак... Читать полностью