В Москве участница организованной преступной группы была привлечена к ответственности за незаконное обналичивание в банках денежных средств. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.
«В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, была установлена соучастница противоправного деяния», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как выяснилось, участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которых были открыты в различных банках, совершали обналичивание, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имея на то специального разрешения. В результате незаконной деятельности соучастники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения, поступившего на счета подконтрольных им компаний, в размере свыше 9 млн рублей.
К уголовной ответственности ранее были привлечены трое участников организованной группы. Позже сотрудниками полиции была установлена еще одна соучастница, которая зарегистрировала на свое имя ряд организаций, имевших признаки фиктивности и использовавшихся в незаконной банковской деятельности.