Приказом Банка России от 07.07.2010 N ОД-331 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Хоум-Банка (Москва). Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ОАО «Хоум-банк» неоднократно не направлялись в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также допускались нарушения установленного срока направления указанной информации.
В соответствии с приказом Банка России от 07.07.2010 N ОД-332 в ОАО «Хоум-Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.