В Москве пресечена деятельность преступников, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Как рассказали в МВД, оперативникам стало известно о группе лиц, которые за вознаграждение переводили денежные средства на счета подконтрольных им компаний, затем обналичивали их, используя для этого открытые в различных банках счета. Кроме того, они предлагали услуги по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию.
В ходе расследования выяснилось, что участие в незаконных операциях принимали сотрудники и руководство некоторых коммерческих банков. Было проведено восемь обысков в банках, в которых были открыты счета подконтрольных подозреваемым фирм, а также в офисах и по месту жительства одного из участников группы. Один из задержанных участников группы уже дал признательные показания. В настоящее время проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек.
По данным следствия, доход от противоправной деятельности группы составил более 500 млн рублей.