ЦБ привлек к административной ответственности Восточный Экспресс Банк. Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора в пятницу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности по первой части этой статьи.
В четверг Банк России
также сообщил о привлечении к административной ответственности в рамках первой части статьи 15.27 КоАП Нижневолжского Коммерческого Банка.
Обеим кредитным организациям вынесены предупреждения. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.
Уважаемые представители банков! ЦБ РФ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Вы можете высылать свои комментарии на электронный адрес редакции Банки.ру: news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.