ЗАО «АКБ «Форпост»

Полное наименование
ЗАО «АКБ «Форпост»
Город
Москва
Номер лицензии
2575  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
27.12.2006
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, представлял в Банк России недостоверную отчетность, а также допускал нарушения нормативных актов Банка России в части кассовой дисциплины и ведения бухгалтерского учета. В течение последних полутора лет по счетам клиентов — резидентов АКБ «ФОРПОСТ» (ЗАО) осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 39 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news