ОАО «Сибирский Экономический Банк»

Полное наименование
ОАО «Сибирский Экономический Банк»
Город
Москва
Номер лицензии
1824  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
18.01.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением ОАО «Сибирский Экономический Банк» (Сибэкономбанк)федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сибэкономбанк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления по ним соответствующих сообщений в Росфинмониторинг. В ходе проводимых ЦБ инспекционных проверок в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в части правил ведения бухгалтерского учета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия.
Новости банка
Banking news