ООО «Коммерческий банк «Новокубанский»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий банк «Новокубанский»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 576 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 18.01.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ООО КБ «Новокубанский» несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре — декабре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 млрд. рублей. В декабре 2006 года из кассы банка было выдано двум клиентам — юридическим лицам около 7 млрд. руб. на покупку ценных бумаг.
Новости банка
Banking news