ООО «Небанковская кредитная организация «Межрегиональный расчетный центр»

Полное наименование
ООО «Небанковская кредитная организация «Межрегиональный расчетный центр»
Город
Москва
Номер лицензии
3382  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
18.01.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». НКО не осуществляла в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, не соблюдала порядок формирования обязательных резервов, допускала нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватной оценки рисков по выданным ссудам, представляла в ЦБ недостоверную отчетность, не исполняла предписания Банка России. В сентябре — ноябре 2006 года клиентами Межрегионального расчетного центра были осуществлены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд. рублей в адрес организаций-нерезидентов. Начиная с декабря 2006 года, у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности.
Новости банка
Banking news