Вход

ЗАО «КБ Городской расчетный корпоративный банк»

Полное наименование
ЗАО «КБ Городской расчетный корпоративный банк»
Город
Москва
Номер лицензии
3281  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
19.03.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. ГРКБ допускал многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику, нарушал валютное законодательство, а также не соблюдал сроки представления отчетности в Банк России. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. В период с декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам клиентов банка осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 60 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news