ООО «Коммерческий банк «Хасавюртовский»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий банк «Хасавюртовский»
- Город
- Хасавюрт, Дагестан
- Номер лицензии
- 1687 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 29.03.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». КБ «ХАСАВЮРТОВСКИЙ ООО» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненаправления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушения срока отправки соответствующих сообщений. Банк не обеспечил сохранность информации о своих клиентах в течение установленного законом срока.
Новости банка
Banking news