Рейтинг рублевых вкладов

Рейтинг рублевых вкладов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — январь, 2017

ООО «Банк экспорта»

Полное наименование
ООО «Банк экспорта»
Город
Москва
Номер лицензии
3210  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
26.04.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В деятельности ООО «ЭКСПОРТБАНК» выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по своим клиентам.
Новости банка
Banking news