ООО«КБ«Диамонд-Банк»

Полное наименование
ООО«КБ«Диамонд-Банк»
Город
Москва
Номер лицензии
3225  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
26.04.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,а также нормативных актов Банка России. ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В декабре 2006 — апреле 2007 года клиентами ООО КБ «ДИАМОНД-БАНК» были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news