Вход

ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Лео-Банк»

Полное наименование
ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Лео-Банк»
Город
Москва
Номер лицензии
1056  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
18.05.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не направлял или направлял с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд. рублей. В период с 20.04.2007 по 08.05.2007 двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news