Вход

ОАО «Мордовский акционерный банк социального развития»

Полное наименование
ОАО «Мордовский акционерный банк социального развития»
Город
Саранск
Номер лицензии
741  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
06.06.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, банк не направлял и несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами «сомнительных» операций. Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд. рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года — около 3 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news