ОАО «Мордовский акционерный банк социального развития»
- Полное наименование
- ОАО «Мордовский акционерный банк социального развития»
- Город
- Саранск
- Номер лицензии
- 741 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 06.06.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, банк не направлял и несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами «сомнительных» операций. Объем «сомнительных» операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд. рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года — около 3 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news