ООО «Инновационный коммерческий банк «Эрмитаж»
- Полное наименование
- ООО «Инновационный коммерческий банк «Эрмитаж»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2955 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 16.08.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ИКБ «Эрмитаж» (ООО) не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России. В марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами — клиентами ИКБ «ЭРМИТАЖ» систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов — клиентов ЗАО «БРИ», ОАО «СТРОЙПРОМБАНК», ОАО «СИБИРСКИЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ», АКБ «ПИКО-БАНК», МФ АКБ «АЛЕКСКОМБАНК», АКБ «ЛЕО-БАНК» (у указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд. рублей. Кроме этого, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ «ЭРМИТАЖ» в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news