Вход

ООО «Коммерческий банк «Коммерческий инвестиционный банк»

Полное наименование
ООО «Коммерческий банк «Коммерческий инвестиционный банк»
Город
Москва
Номер лицензии
3029  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
30.08.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ООО КБ «КОМИНБАНК» не направляло в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитной организацией длительное время не был организован внутренний контроль, систематически нарушался порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России. В августе 2007 года объем операций банка, связанных с платежами резидентов в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, составил 5,8 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись клиенты банка — четыре иностранные компании, зарегистрированные в Великобритании, и одна компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу нерезидентов на их счета в банках Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Киргизии, Кипра. В тот же период банк выдал из кассы на покупку ценных бумаг двум юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму около 4,4 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news