ЗАО «Небанковская кредитная организация «Атис»
- Полное наименование
- ЗАО «Небанковская кредитная организация «Атис»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 2358 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 13.09.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк России выявил значительные обороты в июне-июле 2007 года по корреспондентским счетам, открытым в ЗАО НКО «АТИС» отдельным кредитным организациям, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения Федерального закона № 115-ФЗ, общий объем которых составил 14,3 млрд. рублей. По корреспондентским счетам ЗАО НКО «АТИС» систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионные операции и банкнотные сделки по приобретению крупных сумм иностранной валюты.
Новости банка
Banking news
-
ATIS Loses License
- 1300