Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — декабрь, 2016

ОАО «Коммерческий инвестиционный промышленно-энергетический банк»

Полное наименование
ОАО «Коммерческий инвестиционный промышленно-энергетический банк»
Город
Москва
Номер лицензии
3046  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
27.09.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО) допускал нарушения законодательно установленного срока направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежащим образом проводил идентификацию своих клиентов. В течение второй половины 2006 года и первой половины 2007 года клиентами КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО) проводились крупномасштабные и не имеющие очевидного экономического смысла операции по переводу денежных средств резидентам — клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Всего было переведено около 12 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news