ООО «Коммерческий банк «Альянс Банк»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий банк «Альянс Банк»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3182 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 27.09.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, ООО КБ «АЛЬЯНС БАНК» несвоевременно направляло в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В первой половине сентября 2007 года банк осуществлял масштабную деятельность, связанную с транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов — клиентов кредитной организации, у которой Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и дальнейшим приобретением за их счет наличной иностранной валюты. Общий объем таких операций за этот период составил примерно 3,7 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news