ООО «Коммерческий Банк «Благовест»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий Банк «Благовест»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 740 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 27.09.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, ООО КБ «БЛАГОВЕСТ» не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк также допускал нарушения порядка формирования резервов по ссудам, кассовой дисциплины и правил ведения бухгалтерского учета. В последней декаде августа и в сентябре 2007 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение платежей ограниченного круга резидентов — его клиентов в пользу резидентов — клиентов кредитных организаций, которые были вовлечены в проведение в крупных объемах сомнительных операций с нерезидентами, а также операций с наличными денежными средствами. Общий объем указанных сомнительных операций за последнюю декаду августа и первые две декады сентября текущего года составил более 17 млрд. рублей.
Новости банка
Banking news