ООО «Коммерческий банк «Банк инвестиционный капитал»
- Полное наименование
- ООО «Коммерческий банк «Банк инвестиционный капитал»
- Город
- Москва
- Номер лицензии
- 3448 | Информация на сайте ЦБ
- Причина
- отзыв лицензии
- Дата
- 27.11.2007
- Причина отзыва лицензии
- Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением Коммерческим банком «Банк инвестиционный капитал» (БИКБАНК) требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». КБ «БИКБАНК» (ООО) не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сообщения по ним в Росфинмониторинг. В период третьей декады октября — первых двух декад ноября 2007 года на расчетные счета восьми юридических лиц — нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Сейшельских и Британских Виргинских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме более 14 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра, в том числе через прямые корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка. Кроме этого, еще одним резидентом — клиентом банка в этот же период по аналогичным сделкам были переведены денежные средства в объеме более одного миллиарда рублей в пользу нерезидентов, являющихся клиентами банков Молдавии и Киргизии.
Новости банка
Banking news