Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — февраль, 2017

ООО «Коммерческий банк «Банк инвестиционный капитал»

Полное наименование
ООО «Коммерческий банк «Банк инвестиционный капитал»
Город
Москва
Номер лицензии
3448  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
27.11.2007
Причина отзыва лицензии
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением Коммерческим банком «Банк инвестиционный капитал» (БИКБАНК) требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». КБ «БИКБАНК» (ООО) не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сообщения по ним в Росфинмониторинг. В период третьей декады октября — первых двух декад ноября 2007 года на расчетные счета восьми юридических лиц — нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Сейшельских и Британских Виргинских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме более 14 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра, в том числе через прямые корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка. Кроме этого, еще одним резидентом — клиентом банка в этот же период по аналогичным сделкам были переведены денежные средства в объеме более одного миллиарда рублей в пользу нерезидентов, являющихся клиентами банков Молдавии и Киргизии.
Новости банка
Banking news