Рейтинг автокредитных банков

Рейтинг кредитов на авто
Эксклюзивное исследование Банки.ру — декабрь, 2016

ОАО «Банк Китеж»

Полное наименование
ОАО «Банк Китеж»
Город
Москва
Номер лицензии
3208  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
20.12.2007
Причина отзыва лицензии
Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком в течение года требований закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Китеж» не направлял в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. В первой половине декабря 2007 года в банк на расчетные счета шести офшорных компаний поступило около 9 млрд. рублей. Эти компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах и в Гонконге, а деньги поступали от резидентов, проводивших сомнительные сделки с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов — клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра.
Новости банка
Banking news