ООО «КБ «Кредитимпэкс Банк»

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «Кредитимпэкс Банк» (ООО) не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушал порядок и сроки составления отчетности, представляемой в Банк России. На протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 млрд. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

Акционеры: ООО «ОРДКОМ» — 20%, Сирин И. В. — 15,07%, Катая Д. В. — 17,7%, Еремеев С. В. — 12,41%, Шкурко Г. С. — 13,02%, Мальков О. Л. — 8,865%, Ильичев В. В. — 8,865%.

Совет банка: Шкурко Г. С. (председатель), Ласанкин С. В., Мальков О. Л.

Правление: Катая Д. В. (председатель), Широков Д. В., Цанава О. В.