ЗАО «Небанковская кредитная организация «Уральская Расчетная Палата "

Полное наименование
ЗАО «Небанковская кредитная организация «Уральская Расчетная Палата "
Город
Москва
Номер лицензии
3326-Р  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
11.07.2014
Причина отзыва лицензии

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ЗАО УРП не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО УРП было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов.

Акционеры: Елена Амплетова, Елена Астахова, Николай Богородский, Инесса Зуева, Елена Никулина.

Совет директоров: Марина Борисова (председатель), Амплетова Елена, Николай Богородский, Инесса Зуева, Елена Никулина.

Правление: Папенов Виктор (председатель), Ирина Симачева, Татьяна Перова.

Новости банка
Banking news