Вход
ЦБ 22.08 с 23.08 ММВБ Нефть
USD 59,14 -0,10 59,04 59,07 51,70
EUR 69,43 +0,16 69,59 69,52
Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — июнь, 2017

ООО «Коммерческий банк «Ауэрбанк»

Полное наименование
ООО «Коммерческий банк «Ауэрбанк»
Город
Москва
Номер лицензии
3105  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
25.07.2014
Причина отзыва лицензии

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ООО КБ «АУЭРБАНК» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, ООО КБ «АУЭРБАНК» было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе в адрес нерезидентов, общий объем которых в 2013 году превысил 20 млрд. рублей.

Совет директоров: Сергей Капитонов (председатель), Игорь Клочко, Павел Шатохин.

Правление: Манана Гобозова (и. о. председателя), Елена Степнова.

Новости банка
Banking news