Рейтинг ипотечных кредитов

Рейтинг ипотечных кредитов
Эксклюзивное исследование Банки.ру — февраль, 2017

«Небанковская кредитная организация «Ютикпэй» (ООО)

Полное наименование
«Небанковская кредитная организация «Ютикпэй» (ООО)
Город
Москва
Номер лицензии
3521-К  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
16.10.2014
Причина отзыва лицензии

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

ООО «НКО «ЮТИКПЭЙ» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Основной бенефициар ООО «НКО «ЮТИКПЭЙ» — Лосев Дмитрий Викторович (100%).

Председатель правления — Тараканова Лидия Анатольевна.

Новости банка
Banking news